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四川省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任辦公會和學(xué)術(shù)委員會會議制度的通知

各依托單位及四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室：

為充分發(fā)揮四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會戰(zhàn)略咨詢作用、強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)制，促進(jìn)四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室高水平建設(shè)管理和高質(zhì)量運(yùn)行發(fā)展，根據(jù)《四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與運(yùn)行管理辦法》（川科基〔2020〕9號）的有關(guān)規(guī)定，對四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任辦公會和學(xué)術(shù)委員會會議制度提出以下要求：

一、四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任辦公會制度

（一）實(shí)驗(yàn)室主任辦公會是對實(shí)驗(yàn)室發(fā)展規(guī)劃及日常運(yùn)行管理中各重要事項(xiàng)的決策制度，也是實(shí)驗(yàn)室向?qū)W術(shù)委員會和依托單位提交重大議案的主要途徑。

（二）實(shí)驗(yàn)室主任辦公會由實(shí)驗(yàn)室主任召集并主持。主任因故不能主持會議時(shí)，應(yīng)委托副主任主持并代行主任決策權(quán)。受委托的副主任須及時(shí)向主任報(bào)告會議情況和具體決策內(nèi)容。

（三）實(shí)驗(yàn)室主任辦公會每季度至少召開一次，根據(jù)工作需要可臨時(shí)召開。

（四）參會人員一般由實(shí)驗(yàn)室主任、副主任、各研究方向帶頭人、相關(guān)管理人員及實(shí)驗(yàn)室秘書組成，每次會議實(shí)到人數(shù)不少于5人。根據(jù)工作需要，依托單位相關(guān)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、與議題有關(guān)的負(fù)責(zé)人可列席會議。

（五）實(shí)驗(yàn)室主任辦公會議題包括但不限于：需提交至學(xué)術(shù)委員會研究的重大事項(xiàng)、實(shí)驗(yàn)室目標(biāo)任務(wù)、研究方向、發(fā)展戰(zhàn)略、項(xiàng)目申報(bào)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分配、開放課題指南編制和立項(xiàng)建議、儀器購置計(jì)劃、重大學(xué)術(shù)和開放交流活動(dòng)、固定人員變動(dòng)、重要規(guī)章制度頒布和修改、基本信息變更、結(jié)構(gòu)調(diào)整或重組、考評和獎(jiǎng)懲、依托單位支持需求申請以及實(shí)驗(yàn)室日常管理事務(wù)中的重要事項(xiàng)等。

（六）凡提交至學(xué)術(shù)委員會研討的議題，須事先經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任辦公會研究討論。

（七）實(shí)驗(yàn)室如有緊急或臨時(shí)性學(xué)術(shù)方面的重大決策，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任辦公會討論后提出初步建議，以電話或函詢等方式征求學(xué)術(shù)委員會意見，并做好相應(yīng)記錄。后續(xù)須在學(xué)術(shù)委員會會議上補(bǔ)充提交相關(guān)議題，進(jìn)行審核確認(rèn)。

（八）實(shí)驗(yàn)室主任辦公會會議須如實(shí)做好會議紀(jì)要，并由實(shí)驗(yàn)室主任簽字確認(rèn)。會議通知、會議紀(jì)要、會議決議、會議簡報(bào)等會議資料由實(shí)驗(yàn)室秘書處存檔備查。

二、四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會會議制度

（一）學(xué)術(shù)委員會是實(shí)驗(yàn)室建設(shè)運(yùn)行過程中的最高學(xué)術(shù)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)建設(shè)中具有關(guān)鍵的戰(zhàn)略咨詢、專業(yè)指導(dǎo)和評價(jià)監(jiān)督作用，是實(shí)驗(yàn)室建設(shè)運(yùn)行發(fā)展架構(gòu)中不可或缺的重要組成。

（二）學(xué)術(shù)委員會會議每年至少召開一次，每次實(shí)到人數(shù)不少于全體人數(shù)的三分之二，原則上學(xué)術(shù)委員會主任須參加并主持會議。

（三）學(xué)術(shù)委員會會議議題包括但不限于：提名和遴選實(shí)驗(yàn)室主任；研究和審議實(shí)驗(yàn)室目標(biāo)任務(wù)、研究方向、發(fā)展規(guī)劃；審議實(shí)驗(yàn)室重大事項(xiàng)調(diào)整、年度工作計(jì)劃、開放課題設(shè)置；指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室人才及團(tuán)隊(duì)建設(shè)及重大學(xué)術(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)領(lǐng)域其他相關(guān)的重要工作進(jìn)行可行性論證、審核和把關(guān)以及審議實(shí)驗(yàn)室主任辦公會提交的其他重大事項(xiàng)等。

（四）學(xué)術(shù)委員會主任應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，組織學(xué)術(shù)委員對實(shí)驗(yàn)室提交的重大事項(xiàng)進(jìn)行審議、研討，嚴(yán)格把關(guān)，提出指導(dǎo)意見，為實(shí)驗(yàn)室主任辦公會決策提供參考。

（五）學(xué)術(shù)委員會會議需形成決議時(shí)，應(yīng)在充分討論、發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決，決議以超過學(xué)術(shù)委員會實(shí)際參會人員的三分之二為有效。

（六）學(xué)術(shù)委員會會議須有詳實(shí)的會議紀(jì)要，經(jīng)學(xué)術(shù)委員會主任簽字后，連同會議通知、會議議題、會議決議、會議簡報(bào)、參會人員名單等材料，由實(shí)驗(yàn)室秘書處存檔備查。

（七）學(xué)術(shù)委員會委員應(yīng)積極通過來訪講學(xué)、短期工作等多種形式參與實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)科研活動(dòng)，支持實(shí)驗(yàn)室的工作。

三、其他說明

（一）實(shí)驗(yàn)室主任辦公會和學(xué)術(shù)委員會會議會務(wù)工作由實(shí)驗(yàn)室秘書處負(fù)責(zé)，包括議題收集、會議通知、會場安排、資料準(zhǔn)備、會議記錄等。

（二）實(shí)驗(yàn)室秘書處須監(jiān)督和定期檢查實(shí)驗(yàn)室主任辦公會、學(xué)術(shù)委員會會議的決議執(zhí)行情況，并及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告。

（三）實(shí)驗(yàn)室主任辦公會和學(xué)術(shù)委員會會議須遵守依托單位的保密制度。在未正式公布之前，與會人員不得泄露會議議題、會議討論情況、會議決議等會議內(nèi)容。對限制傳達(dá)范圍的決議，與會人員不得在規(guī)定傳達(dá)范圍之外泄露會議決議和討論情況。

（四）依托單位須督促實(shí)驗(yàn)室每年定期或不定期舉行實(shí)驗(yàn)室主任辦公會和學(xué)術(shù)委員會會議。

（五）會議組織情況將作為四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室年度考核和周期評估的指標(biāo)之一。對于全年未召開實(shí)驗(yàn)室主任辦公會和學(xué)術(shù)委員會會議的實(shí)驗(yàn)室，科技廳將在實(shí)驗(yàn)室考評中予以降級或按照不合格處理。

（六）擬建四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)依托單位可參照本通知，組織擬建實(shí)驗(yàn)室建立上述會議制度。